Política KYC y AML de BoomsBet

BoomsBet aplica los procedimientos de verificación de identidad (KYC) y de prevención del blanqueo de capitales (AML) con el objetivo de confirmar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir cualquier forma de delito financiero. La implementación de estos controles garantiza las siguientes condiciones para todos los usuarios:

• Juego justo: todos los participantes operan bajo las mismas condiciones, sin ventajas derivadas de actividades ilícitas;
• Protección del usuario: los datos personales y los fondos de cada titular de cuenta están sujetos a medidas de seguridad reforzadas;
• Transparencia: los procesos de verificación y supervisión son aplicados de forma uniforme y documentada;
• Cumplimiento normativo: la plataforma actúa conforme a los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes en España.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder operar plenamente en la plataforma. En función del perfil del usuario y de las transacciones realizadas, podrá solicitarse la presentación de los siguientes tipos de documentación:

• Documento de identificación oficial con fotografía: documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento de identidad reconocido por las autoridades españolas;
• Justificante de domicilio: documento reciente que acredite la dirección de residencia habitual del titular de la cuenta, como una factura de suministros o un extracto bancario;
• Acreditación de titularidad del método de pago: confirmación de que el medio de pago utilizado en la plataforma pertenece al propio usuario, mediante los justificantes que se indiquen en cada caso.

BoomsBet aplica un conjunto de controles internos orientados a impedir el uso de la plataforma para la comisión de delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas de carácter financiero. Entre las medidas de supervisión y control implementadas se incluyen las siguientes:

• Supervisión continua de transacciones y actividad: seguimiento sistemático de los movimientos de fondos y del comportamiento de cada titular de cuenta;
• Reglas de detección automatizada: sistemas tecnológicos configurados para identificar patrones de conducta inusual o sospechosa de forma automática;
• Diligencia debida reforzada: aplicación de controles adicionales en supuestos de mayor riesgo, incluyendo depósitos elevados, cambios de perfil o inconsistencias en la información aportada;
• Revisión de transferencias de importe elevado o atípico: análisis específico de operaciones que superen determinados umbrales o presenten características anómalas;
• Clasificación por nivel de riesgo: asignación de una puntuación de riesgo a cada cuenta en función de variables como el volumen de operaciones, la procedencia de los fondos o el historial de actividad;
• Verificación en listas de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP): comprobación sistemática de los datos de los usuarios frente a registros oficiales de sanciones internacionales y nacionales;
• Comunicación a las autoridades competentes: notificación a los organismos reguladores o judiciales cuando existan indicios fundados de actividad ilícita, conforme a las obligaciones de información establecidas por la normativa española.

BoomsBet establece una serie de restricciones de uso orientadas a preservar la integridad del entorno de juego y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de verificación y seguridad. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas: el registro de más de una cuenta por titular está prohibido y puede dar lugar a la suspensión inmediata de todas las cuentas asociadas;
• Presentación de documentación falsa o sustraída: el uso de documentos de identidad falsificados, alterados o pertenecientes a terceros en el proceso de verificación de identidad;
• Intentos de blanqueo de capitales: cualquier operación destinada a introducir, transformar o extraer fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Manipulación de sistemas o resultados: el uso de herramientas, programas o métodos no autorizados para alterar el funcionamiento de la plataforma o sus resultados;
• Cesión o venta de acceso a la cuenta: la transferencia, el arrendamiento o la venta del acceso a una cuenta registrada a cualquier tercero;
• Uso de instrumentos de pago de terceros: la utilización de métodos de pago que no sean de titularidad exclusiva del usuario registrado, salvo en los supuestos expresamente autorizados;
• Suplantación de identidad: cualquier acción destinada a hacerse pasar por otra persona o a ocultar la identidad real del titular de la cuenta.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente política o la realización de conductas prohibidas dará lugar a la adopción de medidas de forma inmediata. En tales supuestos, podrán aplicarse, según la gravedad y las circunstancias de cada caso, las siguientes actuaciones: suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelación o confiscación de los fondos vinculados a la actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas en infracción de la normativa, y comunicación a las autoridades competentes cuando así lo exijan las obligaciones de información vigentes en España.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y a lo largo de toda la relación con la plataforma. El proceso de verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por el equipo de cumplimiento, y cualquier solicitud de documentación adicional debe ser atendida de forma diligente y sin demoras injustificadas. El usuario está obligado a utilizar exclusivamente métodos de pago de su titularidad, evitando el uso de instrumentos financieros pertenecientes a terceros. Asimismo, cualquier actividad sospechosa detectada en la cuenta o relacionada con operaciones realizadas en la plataforma debe ser notificada de inmediato al servicio de atención al cliente o al departamento de cumplimiento. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en restricciones de uso o en las medidas descritas en la sección anterior.

BoomsBet mantiene un compromiso firme con los principios de juego justo y transparencia, con el fin de proteger a sus usuarios y preservar un entorno de juego seguro y conforme a la normativa española. Los principios que rigen la actividad de la plataforma en este ámbito son los siguientes:

• Cumplimiento de los estándares de verificación e identificación: aplicación de los procedimientos KYC y AML conforme a los requisitos regulatorios vigentes en España;
• Confidencialidad y protección de los datos personales: tratamiento de la información de los usuarios de acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD);
• Supervisión continua para la detección de actividad sospechosa: monitorización permanente de las cuentas y transacciones con el fin de identificar conductas irregulares;
• Prevención de la manipulación y de comportamientos desleales: adopción de medidas técnicas y de control orientadas a garantizar la integridad de todos los procesos de la plataforma;
• Asistencia a los usuarios en materia de seguridad: disponibilidad de canales de atención para resolver dudas o informar sobre incidencias relacionadas con la protección de la cuenta;
• Responsabilidad compartida: tanto la plataforma como los usuarios contribuyen activamente al mantenimiento de un entorno de juego seguro y transparente;
• Igualdad de condiciones para todos los usuarios: aplicación uniforme de las normas y controles, sin excepciones ni privilegios, para garantizar un acceso equitativo a la plataforma.